Blanqueo de capitales en Alemania – Black Millions

70 millones de euros en efectivo y rastros de la mafia: investigadores alemanes e italianos descubren una supuesta red de lavado de dinero en el área de Munich. El caso “Black Steel” muestra cómo los delincuentes utilizan el límite de efectivo faltante.

Hay muchas razones para viajar a Alemania. Pero los delincuentes a menudo se enfocan en una cosa en particular: la capacidad de retirar grandes sumas de dinero en efectivo sin parecer particularmente sospechoso. Lo mismo pasó con Maurizio Rollo. Durante un período de unos tres años y medio, el empresario italiano y sus socios ganaron unos 70 millones de euros, que fueron pagados por dos bancos de Múnich. En solo un día, se dice que se retiraron 900.000 €.

Los investigadores de la fiscalía de Milán suponen que el dinero En la mayor parte derivados de actividades ilícitas. A mediados de febrero arrestaron a Rullo y a 13 presuntos cómplices del caso Black Steel en Italia y Alemania. La Fiscalía de Reggio Calabria y la Fiscalía de Múnich I también participaron en la investigación, junto con los Carabineros italianos y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA).

Alegato principal: Se dice que Rullo era el jefe de un grupo criminal que comerciaba con chatarra. Se dice que lavó ingresos a través de una estructura corporativa compleja en Alemania y Hungría. Rullo ahora está cooperando con el poder judicial y ha confirmado parcialmente las acusaciones. equipo de Informe de Múnich, MDRa ARD– Rom Studio y “Frankfurter Allgemeine Zeitung” han reconstruido el caso Rullo. Muestra un ejemplo de cómo los delincuentes pueden aprovechar la falta de un límite de efectivo en Alemania.

Vender chatarra barata a precios elevados

Rollo, de 55 años, proviene del pequeño pueblo de Locri en Calabria y es un hombre de negocios ocupado. A lo largo de los años, construyó su carrera en dos áreas: bienes raíces y el negocio de la chatarra. Sus actividades criminales parecen haber ocurrido en este último. Así es como se dice que funciona su sistema: el empresario parece haber comprado muchas toneladas de chatarra de hierro ennegrecido a lo largo de los años, incluso en desguaces. Vendió chatarra a fundiciones a través de una empresa en Milán. Usando papeles falsificados, aparentemente fingió que la chatarra se reciclaba correctamente. Se dice que Rullo compraba chatarra a bajo precio y luego la revendía a un alto costo como material reciclado.

Dado que Rullo revendía oficialmente la chatarra a través de su empresa a través de canales legales, tuvo que ocultar su origen ilegal. Se dice que creó una estructura empresarial compleja en Alemania, Hungría, Croacia y Bulgaria con este fin. Una empresa importante tenía su sede en Múnich, justo en el centro de la ciudad. Los investigadores la clasifican como una empresa puramente ficticia. Cuando se le preguntó, el abogado de Rullo explicó que su cliente no creó la red de la empresa por su cuenta.

Millones de transferencias a cuentas en Munich

Para poder comprar chatarra en el mercado negro, Rullo necesitaba grandes sumas de dinero en efectivo. Pero en Italia hay un límite de efectivo de 5.000 euros. Puedes retirar dinero en efectivo tanto como quieras. Sin embargo, dado que legalmente no está permitido pagar más de 5000 € en efectivo, los retiros grandes rápidamente parecen sospechosos. Si alguien retira más de 10.000 euros en efectivo, el banco está obligado a presentar un informe de sospecha a las autoridades de control.

Entonces Rullo usó su compañía de Munich para obtener todo el dinero. Fue así: la empresa emitió facturas falsas por la venta de chatarra que nunca sucedió. Se dice que entre 2016 y 2021, Rullo, con sede en Milán, transfirió más de 80 millones de euros a tres cuentas en su empresa de Múnich. Se dice que Rullo y sus presuntos cómplices retiraron alrededor de 70 millones de euros en efectivo de dos de estas cuentas en dos bancos diferentes en Múnich entre 2016 y 2019.

Se pierde un rastro de dinero

Según un investigador involucrado en el proceso, uno de los acusados ​​dijo que el presunto grupo eligió Alemania debido a la falta de un límite superior de efectivo. En efecto, según información de Informe de Múnich, MDRa ARD-Studio Rom y FAZ, los retiros de efectivo continuaron durante mucho tiempo antes de que se presentara el informe de lavado de dinero. No está claro qué pasó con las críticas que siguieron. Aparentemente, los investigadores pudieron observar cómo la llevaron a Sterzing en Tirol del Sur varias veces. Allí se pierde el rastro del dinero. Según su abogado, Rouleau dijo a los investigadores que el dinero se utilizó para seguir comprando chatarra en el mercado negro.

La investigación de Rullo en Italia fue realizada por la unidad de delitos ambientales de Carabinieri bajo el seudónimo de “Black Steel”. Cuando se enteraron de la existencia de la empresa de Rullo en Múnich, se pusieron en contacto con la oficina del fiscal allí y descubrieron que ya estaban llevando a cabo sus propios procedimientos contra Rullo con la BKA.

En Munich, las investigaciones comenzaron como parte de un análisis de los datos de la filtración de impuestos “Paradise Papers”. Los investigadores se encontraron con dos empresas sospechosas en Malta. Uno de los propietarios también tenía negocios en Múnich y en Italia se sospechaba que tenía vínculos con la mafia calabresa ‘Ndrangheta. Cuando los investigadores evalúan las cuentas de una empresa bávara, descubren un rastro de Rullo. Así que también terminó en la mira de los detectives alemanes.

La red de la empresa también está en Hungría.

Los investigadores italianos están investigando actualmente la sospecha de que el dinero de la mafia pudo haber llegado a Rullo a través del propietario de las empresas en Malta. Cuando se le preguntó, el abogado de Rullo dijo que su cliente dijo explícitamente que se podía rastrear todo el dinero que ingresaba a las cuentas. Descartó la posibilidad de que alguna persona blanquee dinero de procedencia desconocida a través de ella.

Sin embargo, esta no es la única evidencia en el caso “Black Steel”, que condujo a la mafia calabresa ‘Ndrangheta. Se dice que para conseguir su dinero, Rullo creó una red de empresas en Hungría. Las empresas estaban registradas en la oficina de un abogado contra el cual la Fiscalía de Calabria en Catanzaro emitió una orden de arresto a principios de enero como parte de las medidas antimafia.

límite superior para Pago guardado requerido

El caso Rullo podría dar un nuevo impulso al debate sobre el límite monetario en Alemania. En otoño, la ministra del Interior, Nancy Visser (SPD), se pronunció a favor de un límite de 10.000 € en las transacciones en efectivo. El socio de coalición FDP se defiende de ello.

Florian Toncar, Secretario de Estado en el Ministerio de Finanzas, no ve razón para un límite superior en las tenencias de efectivo. En su opinión, el sistema actual, que obliga a los bancos a reportar transacciones sospechosas, es suficiente. Por otro lado, las críticas provienen de expertos como Florian Kobler, presidente nacional del sindicato fiscal alemán DSTG. Asume que Alemania es un paraíso para el lavado de dinero en comparación con Europa y exige un límite superior para los pagos en efectivo de 1.000 euros. “Puedes ver eso ahora en el caso de que Alemania es una y otra vez el principal campo de juego para el crimen organizado, al menos en términos de servicios bancarios y monetarios”.