Argentina intenta controlar el mercado de criptomonedas en medio de temores de lavado de dinero

Los expertos dicen que una nueva ley podría ayudar a Argentina a regular su creciente mercado de criptomonedas mientras busca reducir riesgos como el lavado de dinero asociado con los activos digitales.

El año pasado, en Argentina se realizaron transacciones criptográficas por valor de 85.400 millones de dólares, lo que convirtió al país en el mayor paraíso criptográfico del mundo, según el sitio de datos Chainalysis, mientras los argentinos luchan por hacer frente a una inflación de tres dígitos y una moneda débil.

El miércoles, el gobierno argentino firmó un paquete fiscal que proporciona amnistía fiscal a las personas que declaran hasta 100.000 dólares, incluidos los criptoactivos registrados.

La amnistía podría aliviar la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización afiliada al Banco Mundial, el FMI y las Naciones Unidas para regular el mercado criptográfico de Argentina, dijo Roberto Silva, jefe de la Comisión Nacional de Valores.

“Hoy estamos enfocados en cambiar todo lo relacionado con el lavado de dinero y la denuncia”, dijo Silva.

Según un estudio del FMI, el GAFI ha amenazado con agregar a Argentina a su lista gris, lo que reforzaría el seguimiento del país e impediría la inversión extranjera directa, elevaría las tasas de interés internacionales y provocaría una caída del PIB.

Silva dijo que registrar criptoactivos es el primer paso hacia la regulación. Señaló que se podrían seguir las reglas de Estados Unidos.

Ignacio Giménez, director ejecutivo de Lemon Cash, uno de los intercambios de cifrado más grandes de Argentina, dijo que el intercambio ha actualizado su sistema para permitir a los usuarios registrar activos voluntariamente con el gobierno.

En mayo y junio, Argentina tomó medidas enérgicas contra los criptodelitos. Los fiscales llevaron a cabo simultáneamente 64 redadas, que resultaron en 20 arrestos nacionales y 10 internacionales relacionados con contrabando, lavado de dinero y juegos de azar ilegales.

Los líderes de Argentina se reunirán con el GAFI en París en octubre para evaluar el nivel de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Argentina.