Se buscan 500 millones de francos suizos: los oligarcas rusos demandan a Credit Suisse

500 millones de francos suizos requeridos
Oligarcas rusos demandan a Credit Suisse

19/6/2022 a las 16:36

Suiza ha sido considerada durante mucho tiempo un refugio seguro para el dinero ruso. Sin embargo, uno de los pocos que vivían en Mónaco se presentó como asesor criminal del instituto. Si bien el perpetrador ya no está vivo, el millonario quiere que le devuelvan su dinero. El banco lo ve diferente.

El oligarca ruso ha demandado al principal banco suizo Credit Suisse por 500 millones de francos suizos (491 millones de euros) en compensación por las pérdidas supuestamente provocadas por un asesor financiero. Según informa el periódico suizo Sonntagszeitung, el millonario ruso residente en Mónaco, Vitaly Malkin, ha encargado a un bufete de abogados estadounidense que lo represente en la disputa legal con Credit Suisse. El banco principal rechazó todas las alegaciones a pedido.

Un asesor financiero de Credit Suisse fue condenado a cinco años de prisión en 2018 por malversar fondos de clientes y se suicidó dos años después. Según el informe del periódico, Malkin es uno de los clientes heridos.

El oligarca es un ex socio comercial del ex primer ministro georgiano Bidzina Ivanishvili. Ivanishvili recibió recientemente una indemnización millonaria por parte de un tribunal de las Bermudas por pérdidas relacionadas con el asesor financiero de Credit Suisse. El banco anunció la apelación.

El banco se considera una víctima

Credit Suisse confirmó que todas las investigaciones del caso desde 2015 mostraron que el asesor financiero actuó solo y no tenía apoyo para sus “actividades delictivas” dentro del banco. El propio banco es una de las víctimas del caso.

La crisis de Credit Suisse que asoló la crisis ocupó los titulares en noticias negativas en febrero: según una asociación internacional de investigación, aceptó autócratas corruptos, presuntos criminales de guerra, traficantes de personas, traficantes de drogas y otros delincuentes como clientes durante muchos años. Según el New York Times, los documentos brindan información sobre las cuentas de más de 30 mil clientes de todo el mundo e indican que el banco no revisó a muchos clientes. Credit Suisse rechazó todas las acusaciones. Gran parte de las cuentas también fueron cerradas hace mucho tiempo.